रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, भारत की वित्तीय खुफिया इकाई (एफआईयू) द्वारा देश के मनी-लॉन्ड्रिंग विरोधी नियमों का उल्लंघन करने के लिए
बिनेंस पर 2.25 मिलियन डॉलर (18.82 करोड़ रुपये) का जुर्माना लगाया गया है। वित्तीय निगरानी संस्था ने एक अधिसूचना में कहा, "बिनेंस के
लिखित और मौखिक प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर, एफआईयू-आईएनडी के निदेशक ने पाया
कि बिनेंस के खिलाफ आरोप सही थे।"
अधिसूचना में कहा गया है कि बिनेंस को 18.82 करोड़ रुपये का जुर्माना देना होगा और बिनेंस को मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों की रोकथाम के
लिए 2005 के पीएमएलए रिकॉर्ड रखरखाव नियमों (पीएमएलए नियमों) के साथ-साथ पीएमएलए 2002 के अध्याय IV का अनुपालन करने के
लिए भी कहा जाएगा। और सभी लेनदेन के रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए आतंकवाद के वित्तपोषण (एएमएलसीएफटी) का मुकाबला करना।"
